ตำรวจ ปอท. จับหนุ่มแม่สลอง ตัวการฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์กว่า 70 แก๊ง เงินเข้าออฟฟิศวันละ 30 ล้านบาท ก่อนเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัล โอนเข้า Wallet บอสชาวจีน
วันนี้ (8 มี.ค.68) พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. สั่งการให้ พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง, พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก สว.กก.3 บก.ปอท., พ.ต.ท.ปกฉัตร สงวนแวว สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท., ร.ต.อ.นันทณัฐ ปิณะวันนา ,ร.ต.อ.นนทนันท์ นวนงาม, ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ เศรษฐอัครเบญจา รอง สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท., จ.ส.ต.พีระวุฒิ สนธิสำราญ, จ.ส.ต.กุลชาติ พลับสอาด ผบ.หมู่ ช่วยราชการ กก.3 บก.ปอท. ร่วมกันจับกุม นายบุรพล ผู้ต้องหากระทำผิดฐาน “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและโดยทุจริตหรือหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” โดยจับกุมได้ที่หน้าบ้านบริเวณ ม.6 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการถูกแก๊ง Call Center โทรหลอกให้โอนเงินรวมกว่า 10 ล้านบาท จึงได้ทำการสืบสวนและติดตามจับกุมผู้ต้องหาในเครือข่ายนี้ โดยสามารถจับกุมได้ตั้งแต่บัญชีม้า, คนจัดหาบัญชีม้า, พนักงานคอลเซ็นเตอร์, ล่ามแปลภาษา, บอสชาวจีน และทลายเครือข่ายลักลอบพาบัญชีม้าข้ามแดน ที่บริเวณตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปในออฟฟิศที่ทำการฟอกเงินให้กับแก๊ง Call Center ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ทำให้สามารถออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญในการฟอกเงิน ซึ่งอยู่ในออฟฟิศดังกล่าวได้เพิ่มเติม กระทั่งปลายเดือน ก.พ.68 ทางการไทยมีการปราบปรามแก๊ง Call Center อย่างหนัก ทำให้ออฟฟิศดังกล่าวปิดทำการชั่วคราว ผู้ต้องหารายนี้จึงกลับเข้ามาประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกุมตัว
ผู้ต้องหาให้การว่า ไปทำงานเป็นพนักงานในออฟฟิศฟอกเงินให้แก๊ง Call Center บริเวณโซน 3 ปอยเปต มีบอสชาวจีนเป็นเจ้าของ โดยเป็นออฟฟิศฟอกเงินขนาดใหญ่ให้กับแก๊ง Call Center กว่า 70 แก๊ง ได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน 8-12 % ในแต่ละวันจะมีเงินเข้าประมาณ 30 ล้านบาทหรือเกือบ 1 ล้าน USDT โดยตนเริ่มไปทำงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2566 ถึงวันที่ 13 ก.พ.2568 มีบัญชีม้าชาวไทยเข้ามาที่ออฟฟิศทุกวัน วันละประมาณ 20 คน ซึ่งนายหน้าชาวไทยเป็นคนติดต่อบัญชีม้าและพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติมาส่งให้กับนายหน้าชาวจีน โดยบอสชาวจีนจะให้ค่าบัญชีม้า บัญชีละ 8,000 -12,000 บาท
สำหรับตนทำหน้าที่แปลภาษาให้บอสชาวจีน, เช็กแอปธนาคารที่บัญชีม้าเปิดมา, สแกนหน้าบัญชีม้าเพื่อโอนเงิน, เปลี่ยนเงินจากเงินสดในบัญชีม้าเป็นเงินดิจิทัลสกุล USDT ผ่านแอปพลิเคชันคริปโตเคอเรนซี่ Binance, Bitkub, BinanceTH, และ Orbix และโอนเงินดิจิทัลสกุล USDT เข้า Wallet ของบอสชาวจีน จากนั้นบอสชาวจีนจะกระจายโอนส่วนแบ่งเป็น USDT เข้า Wallet ของแต่ละแก๊งตามยอดเงินที่แต่ละแก๊งหลอกลวงได้
